证券代码：603170      证券简称：宝立食品         公告编号：2023-014

            上海宝立食品科技股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2023年5月5日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

       系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

  方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日   14:00

  召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 5 号会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

                至 2023 年 5 月 5 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

   不适用。

二、    会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                           投票股东类型

 序号                议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

    《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬

    方案暨确认 2022 年度薪酬执行情况的议案》

    《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认

  上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

                       《上海证券报》

                             《证券时报》

                                  《证券日报》和

《》上披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

     行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

     首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

     具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

     所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

     的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

     相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

     股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各

     类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

     以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股       603170     宝立食品         2023/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（一）会议登记时间：2023 年 4 月 28 日下午 17:00 前。

（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号董事会秘书办公

室。

（三）会议登记方法：

件、股东有效资格证明和持股凭证、法人授权委托书原件、出席人身份证明原

件办理登记，以上材料均需加盖公章。

记。委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人

的股东有效资格证明和持股凭证、委托人身份证明复印件、授权委托书原件办

理登记。

登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投

票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、    其他事项

（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办

理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

联系部门：董事会秘书办公室

电话：021-31823950

传真：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

                               上海宝立食品科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

     报备文件

提请召开本次股东大会的第一届董事会第十五次会议决议

附件 1：授权委托书

                授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

      案》

      《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度

      议案》

      《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认

      《关于变更部分募集资金投资项目的议

      案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                      委托日期：        年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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